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截至2025年8月15日收盤，仙鶴股份(603733)報收于25.28元，較上周的24.14元上漲4.72%。本周，仙鶴股份8月12日盤中最高價報25.77元，股價觸及近一年最高點。8月11日盤中最低價報24.15元。仙鶴股份當前總市值178.47億元，在造紙板塊市值排名2/22，在兩市A股市值排名1012/5152。

• 公司公告匯總：仙鶴股份將于2025年8月22日召開第二次臨時股東大會，審議八項議案
• 公司公告匯總：公司提前歸還60,000萬元閑置募集資金至專用賬戶

仙鶴股份2025年第二次臨時股東大會將于2025年8月22日在浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路69號公司會議室召開。會議將審議八項議案，包括取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》、修訂內(nèi)部管理制度、制定董事及高管離職管理制度、增加董事會席位、廢止監(jiān)事會議事規(guī)則、投資建設(shè)林漿紙用一體化高性能紙基新材料項目、董事會換屆選舉非獨立董事和獨立董事候選人。公司擬不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會職權(quán)由董事會審計委員會行使。公司計劃在四川省瀘州市合江縣投資建設(shè)林漿紙用一體化高性能紙基新材料項目，預計總投資約110億元，分兩期建設(shè)。公司第四屆董事會將由9人組成，其中非獨立董事5名、獨立董事3名、職工代表董事1名。非獨立董事候選人包括王敏強、王敏文、王敏良、王明龍、王敏嵐；獨立董事候選人包括周子學、楊旭、簡德三。會議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2025年8月22日9:15-15:00。

仙鶴股份提前歸還了用于暫時補充流動資金的60,000萬元閑置募集資金至公司募集資金專用賬戶，使用期限自公司董事會審議通過之日起未超過12個月，并已將上述募集資金的歸還情況通知了公司的保薦機構(gòu)及保薦代表人。

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截至2025年8月15日收盤，仙鶴股份(603733)報收于25.28元，較上周的24.14元上漲4.72%。本周，仙鶴股份8月12日盤中最高價報25.77元，股價觸及近一年最高點。8月11日盤中最低價報24.15元。仙鶴股份當前總市值178.47億元，在造紙板塊市值排名2/22，在兩市A股市值排名1012/5152。

• 公司公告匯總：仙鶴股份將于2025年8月22日召開第二次臨時股東大會，審議八項議案
• 公司公告匯總：公司提前歸還60,000萬元閑置募集資金至專用賬戶

仙鶴股份2025年第二次臨時股東大會將于2025年8月22日在浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路69號公司會議室召開。會議將審議八項議案，包括取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》、修訂內(nèi)部管理制度、制定董事及高管離職管理制度、增加董事會席位、廢止監(jiān)事會議事規(guī)則、投資建設(shè)林漿紙用一體化高性能紙基新材料項目、董事會換屆選舉非獨立董事和獨立董事候選人。公司擬不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會職權(quán)由董事會審計委員會行使。公司計劃在四川省瀘州市合江縣投資建設(shè)林漿紙用一體化高性能紙基新材料項目，預計總投資約110億元，分兩期建設(shè)。公司第四屆董事會將由9人組成，其中非獨立董事5名、獨立董事3名、職工代表董事1名。非獨立董事候選人包括王敏強、王敏文、王敏良、王明龍、王敏嵐；獨立董事候選人包括周子學、楊旭、簡德三。會議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2025年8月22日9:15-15:00。

仙鶴股份提前歸還了用于暫時補充流動資金的60,000萬元閑置募集資金至公司募集資金專用賬戶，使用期限自公司董事會審議通過之日起未超過12個月，并已將上述募集資金的歸還情況通知了公司的保薦機構(gòu)及保薦代表人。

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