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截至2025年8月15日收盤，國機重裝(601399)報收于3.32元，較上周的3.38元下跌1.78%。本周，國機重裝8月11日盤中最高價報3.42元。8月14日盤中最低價報3.29元。國機重裝當前總市值239.49億元，在專用設備板塊市值排名10/177，在兩市A股市值排名749/5152。

• 公司公告匯總：國機重裝第六屆董事會首次會議選舉韓曉軍為董事長并任命多位高管。
• 公司公告匯總：國機重裝2025年第三次臨時股東大會修訂公司章程并選舉第六屆董事會成員，修訂議案獲99.1366%贊成票。

國機重裝第六屆董事會次會議決議公告- 國機重裝第六屆董事會次會議于2025年8月11日召開，審議通過多項議案，包括選舉韓曉軍先生為公司第六屆董事會董事長，選舉產(chǎn)生各專門委員會委員，聘任王暉球先生為公司總經(jīng)理，聘任肖平、王社昌、李俊輝、陳新倬為公司副總經(jīng)理，聘任李俊輝為公司董事會秘書，聘任龔萍為公司財務總監(jiān)。

國機重裝2025年第三次臨時股東大會決議公告- 國機重裝2025年第三次臨時股東大會于2025年8月11日召開，審議通過關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于制修訂公司股東會議事規(guī)則等5項制度的議案，以及選舉第六屆董事會非獨立董事和獨立董事的議案。修訂公司章程的議案獲得99.1366%的贊成票。選舉產(chǎn)生的非獨立董事包括韓曉軍、王暉球、王先勝、劉興盛、陳飛翔，獨立董事包括李曉明、馬義、彭辰、徐鋼。

上海市錦天城(成都)律師事務所關(guān)于國機重型裝備集團股份有限公司2025年第三次臨時股東大會的法律意見書- 律師事務所確認會議召集、召開程序、出席人員資格及表決程序均符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，會議決議合法有效。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年8月15日收盤，國機重裝(601399)報收于3.32元，較上周的3.38元下跌1.78%。本周，國機重裝8月11日盤中最高價報3.42元。8月14日盤中最低價報3.29元。國機重裝當前總市值239.49億元，在專用設備板塊市值排名10/177，在兩市A股市值排名749/5152。

• 公司公告匯總：國機重裝第六屆董事會首次會議選舉韓曉軍為董事長并任命多位高管。
• 公司公告匯總：國機重裝2025年第三次臨時股東大會修訂公司章程并選舉第六屆董事會成員，修訂議案獲99.1366%贊成票。

國機重裝第六屆董事會次會議決議公告- 國機重裝第六屆董事會次會議于2025年8月11日召開，審議通過多項議案，包括選舉韓曉軍先生為公司第六屆董事會董事長，選舉產(chǎn)生各專門委員會委員，聘任王暉球先生為公司總經(jīng)理，聘任肖平、王社昌、李俊輝、陳新倬為公司副總經(jīng)理，聘任李俊輝為公司董事會秘書，聘任龔萍為公司財務總監(jiān)。

國機重裝2025年第三次臨時股東大會決議公告- 國機重裝2025年第三次臨時股東大會于2025年8月11日召開，審議通過關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于制修訂公司股東會議事規(guī)則等5項制度的議案，以及選舉第六屆董事會非獨立董事和獨立董事的議案。修訂公司章程的議案獲得99.1366%的贊成票。選舉產(chǎn)生的非獨立董事包括韓曉軍、王暉球、王先勝、劉興盛、陳飛翔，獨立董事包括李曉明、馬義、彭辰、徐鋼。

上海市錦天城(成都)律師事務所關(guān)于國機重型裝備集團股份有限公司2025年第三次臨時股東大會的法律意見書- 律師事務所確認會議召集、召開程序、出席人員資格及表決程序均符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，會議決議合法有效。

國機重型裝備集團股份有限公司董事離職管理制度- 制度涵蓋董事因任期屆滿、辭職、被解除職務或其他原因離職的情形，強調(diào)合法合規(guī)、公開透明、平穩(wěn)過渡和保護股東權(quán)益原則。

國機重型裝備集團股份有限公司募集資金管理制度- 規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金使用的公開、透明和規(guī)范，募集資金應存儲于專項賬戶，不得存放非募集資金或用作其他用途。

國機重型裝備集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度- 規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，確保決策和披露程序合法合規(guī)，保護公司及股東的合法權(quán)益，明確關(guān)聯(lián)交易的管理原則和決策權(quán)限。

國機重型裝備集團股份有限公司股東會議事規(guī)則- 規(guī)范股東會的運作，確保股東依法行使權(quán)利，股東會分為年度股東會和臨時股東會，年度股東會每年召開一次，臨時股東會在特定情況下召開。

國機重型裝備集團股份有限公司董事會議事規(guī)則- 規(guī)范董事會的議事方式和決策程序，確保董事和董事會有效履行職責，會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年4月底、8月底、10月底前召開。

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