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截至2025年8月15日收盤，愛建集團(tuán)(600643)報(bào)收于6.23元，較上周的6.07元上漲2.64%。本周，愛建集團(tuán)8月15日盤中最高價(jià)報(bào)6.28元。8月11日盤中最低價(jià)報(bào)6.03元。愛建集團(tuán)當(dāng)前總市值99.25億元，在多元金融板塊市值排名20/27，在兩市A股市值排名1820/5152。

• 公司公告匯總：愛建集團(tuán)取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。
• 股本股東變化：控股股東均瑤集團(tuán)解除質(zhì)押80,000,000股，再質(zhì)押58,000,000股，累計(jì)質(zhì)押股份占總股本22.54%。

愛建集團(tuán)九屆18次董事會(huì)議決議公告：- 審議通過取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，并修訂《公司章程》。- 審議通過修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。- 續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2025年度年報(bào)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。- 提名王均金、范永進(jìn)、高兵華、蔣海龍、馬金、樊蕓、段祺華、李健為第十屆董事會(huì)董事候選人，其中樊蕓、段祺華、李健為獨(dú)立董事候選人。- 確定第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼為20萬元/人/年(稅前)。- 定于2025年8月29日召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案。

愛建集團(tuán)關(guān)于召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)的通知：- 會(huì)議時(shí)間：2025年8月29日14點(diǎn)00分，地點(diǎn)：上海市肇嘉浜路746號(hào)1301會(huì)議室。- 會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年8月29日9:15-15:00。- 議案包括取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》、修訂部分公司治理制度、續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、董事會(huì)換屆暨提名第十屆董事候選人、第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼、選舉非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事。- 股權(quán)登記日為2025年8月26日。

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截至2025年8月15日收盤，愛建集團(tuán)(600643)報(bào)收于6.23元，較上周的6.07元上漲2.64%。本周，愛建集團(tuán)8月15日盤中最高價(jià)報(bào)6.28元。8月11日盤中最低價(jià)報(bào)6.03元。愛建集團(tuán)當(dāng)前總市值99.25億元，在多元金融板塊市值排名20/27，在兩市A股市值排名1820/5152。

• 公司公告匯總：愛建集團(tuán)取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。
• 股本股東變化：控股股東均瑤集團(tuán)解除質(zhì)押80,000,000股，再質(zhì)押58,000,000股，累計(jì)質(zhì)押股份占總股本22.54%。

愛建集團(tuán)九屆18次董事會(huì)議決議公告：- 審議通過取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，并修訂《公司章程》。- 審議通過修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。- 續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2025年度年報(bào)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。- 提名王均金、范永進(jìn)、高兵華、蔣海龍、馬金、樊蕓、段祺華、李健為第十屆董事會(huì)董事候選人，其中樊蕓、段祺華、李健為獨(dú)立董事候選人。- 確定第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼為20萬元/人/年(稅前)。- 定于2025年8月29日召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案。

愛建集團(tuán)關(guān)于召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)的通知：- 會(huì)議時(shí)間：2025年8月29日14點(diǎn)00分，地點(diǎn)：上海市肇嘉浜路746號(hào)1301會(huì)議室。- 會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年8月29日9:15-15:00。- 議案包括取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》、修訂部分公司治理制度、續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、董事會(huì)換屆暨提名第十屆董事候選人、第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼、選舉非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事。- 股權(quán)登記日為2025年8月26日。

截至2025年8月14日，控股股東均瑤集團(tuán)持有公司股份483,333,355股，占公司總股本的30.34%。均瑤集團(tuán)本次解除質(zhì)押股份80,000,000股，再質(zhì)押股份58,000,000股，累計(jì)質(zhì)押數(shù)量359,063,981股，占其所持公司股份的74.29%，占公司總股本的22.54%。本次質(zhì)押融資資金用途為均瑤集團(tuán)的債務(wù)提供履約擔(dān)保。均瑤集團(tuán)具備資金償還能力，本次質(zhì)押不會(huì)對愛建集團(tuán)主營業(yè)務(wù)、融資授信、持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司董事會(huì)組成，不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。

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