h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年8月15日收盤，茂萊光學(xué)(688502)報(bào)收于353.44元，較上周的334.52元上漲5.66%。本周，茂萊光學(xué)8月14日盤中最高價(jià)報(bào)361.99元。8月12日盤中最低價(jià)報(bào)321.28元。茂萊光學(xué)當(dāng)前總市值186.62億元，在光學(xué)光電子板塊市值排名12/92，在兩市A股市值排名973/5152。

• 公司公告匯總：茂萊光學(xué)召開(kāi)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)審議多項(xiàng)重要議案，包括使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
• 公司公告匯總：公司計(jì)劃召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
• 公司公告匯總：茂萊光學(xué)擬續(xù)聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
• 公司公告匯總：公司擬開(kāi)展外匯衍生品套期保值交易業(yè)務(wù)，金額不超過(guò)1億元人民幣。
• 公司公告匯總：公司計(jì)劃使用不超過(guò)10,000.00萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2025年8月13日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：- 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站相關(guān)公告。- 審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品套期保值交易業(yè)務(wù)的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站相關(guān)公告。- 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，旨在滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。- 審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。- 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案》。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年8月15日收盤，茂萊光學(xué)(688502)報(bào)收于353.44元，較上周的334.52元上漲5.66%。本周，茂萊光學(xué)8月14日盤中最高價(jià)報(bào)361.99元。8月12日盤中最低價(jià)報(bào)321.28元。茂萊光學(xué)當(dāng)前總市值186.62億元，在光學(xué)光電子板塊市值排名12/92，在兩市A股市值排名973/5152。

• 公司公告匯總：茂萊光學(xué)召開(kāi)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)審議多項(xiàng)重要議案，包括使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
• 公司公告匯總：公司計(jì)劃召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
• 公司公告匯總：茂萊光學(xué)擬續(xù)聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
• 公司公告匯總：公司擬開(kāi)展外匯衍生品套期保值交易業(yè)務(wù)，金額不超過(guò)1億元人民幣。
• 公司公告匯總：公司計(jì)劃使用不超過(guò)10,000.00萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2025年8月13日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：- 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站相關(guān)公告。- 審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品套期保值交易業(yè)務(wù)的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站相關(guān)公告。- 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，旨在滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。- 審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。- 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案》。

第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2025年8月13日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)三項(xiàng)議案：- 項(xiàng)議案為《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。- 第二項(xiàng)議案為《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品套期保值交易業(yè)務(wù)的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為合理運(yùn)用套期保值工具可降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，有利于穩(wěn)定和改善公司經(jīng)營(yíng)。- 第三項(xiàng)議案為《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為這有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司和全體股東利益。

關(guān)于召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的通知

南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司將于2025年9月12日15點(diǎn)召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，地點(diǎn)為江蘇省南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)鋪崗街398號(hào)會(huì)議室。本次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議審議兩個(gè)議案：1. 關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；2. 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司擬續(xù)聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)費(fèi)用方面，2024年和2025年的年報(bào)審計(jì)費(fèi)用均為70萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用均為10萬(wàn)元。

關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品套期保值交易業(yè)務(wù)的公告

南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司2025年度擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯衍生品套期保值業(yè)務(wù)，金額不超過(guò)1億元人民幣或其他等值外幣貨幣，資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金，不進(jìn)行投機(jī)和套利交易。

關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/h3>

南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司計(jì)劃使用不超過(guò)10,000.00萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。投資種類包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等安全性高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司擬將部分超募資金人民幣12300萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.90%。保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)此出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)，該事項(xiàng)還需經(jīng)公司股東會(huì)審議通過(guò)。

為證券之星據(jù)公開(kāi)信息整理，由AI算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號(hào))，不構(gòu)成投資建議。

加載全文